Bitcoin : les plus grosses arnaques sur internet

Les crypto-monnaies sont généralement la cible d’arnaques, principalement la plus connue, le Bitcoin. Ce secteur présente donc d’énormes risques de perte d’argent pour les investisseurs.

Cependant, il existe diverses alternatives pour éviter ces types de problèmes en ligne. Pour ce faire, il faut tout d’abord les identifier et connaître leurs caractéristiques.

De ce point de vue, voici les plus grandes escroqueries au bitcoin !

Les fakes dans les casinos en ligne

Depuis quelques années, les casinos en ligne proposent des paiements utilisant des crypto-monnaies, notamment le bitcoin. Bien que cette décision ait été bien accueillie par les joueurs, elle présente également des inconvénients majeurs. En effet, les néo-casinos qui proposent ce service sont désormais la cible d’arnaques en ligne.

Comment choisir son casino en ligne Bitcoin ? 

Afin d’éviter que vos gains ne disparaissent sur un certain site de jeu, vous devez vérifier certains points cruciaux. La première chose que vous devez faire est de commencer par vous fier aux avis de professionnels disponibles en ligne. Il existe plusieurs marques qui sont désormais très adaptées aux paris en ligne. C’est le cas de Casino Extra et Casino Unique qui proposent de nombreux bonus :

Bien sûr, cela ne suffit pas pour éviter en toute sécurité la fraude en ligne. Cela vaut également la peine de vérifier la licence de la plateforme ainsi que leur ludothèque. Un bon casino devrait généralement proposer une variété de jeux populaires tels que la roulette, le blackjack ou le poker.

Quelle plateforme en ligne choisir pour parier en toute sécurité ?

Outre Casino Extra, d’autres marques proposent également des services de jeu notables. Unique Casino en est un parfait exemple avec ses bonus de bienvenue élevés et son programme VIP attractif. Le site propose également aux joueurs des promotions régulières.

D’autres éléments remarquables caractérisent le site. Son plus gros avantage est évidemment ses méthodes de paiement qui peuvent se faire avec Bitcoin. Cette méthode de transaction est considérée comme plus sécuritaire car on sait que la transmission de renseignements personnels n’est plus requise.

De plus, ce casino en ligne est aujourd’hui classé parmi les meilleurs sites pour parier sur internet. Il est possible de prévisualiser cette revue sur Unique Online Casino. D’autres comparateurs de plateformes sont également disponibles sur le marché pour tester les performances et la fiabilité du casino.

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Le fameux système Ponzi

Les escroqueries et les escroqueries en ligne sont devenues de plus en plus courantes depuis que les crypto-monnaies sont entrées en jeu. Afin de se protéger, il est important de connaître certaines notions et notamment comment fonctionnent ces tromperies.

Qu’est-ce qu’un système de Ponzi ?

Il s’agit d’une arnaque financière orchestrée par Charles Ponzi de Boston vers 1919. Le concept est basé sur le fait que les participants à l’arrangement financier sont récompensés par l’argent des nouveaux abonnés. Les membres de ce système ne récoltent donc pas vraiment les bénéfices de l’investissement correspondant.

Aujourd’hui, cette forme de fraude est encore utilisée par de nombreuses entreprises, notamment les sites en ligne. Concrètement, les internautes se voient proposer un investissement à haut rendement afin de réaliser d’énormes profits. Malheureusement, le système s’effondre sans nouveaux clients.

Apparemment, certaines personnes réussissent à gagner beaucoup d’argent avec ce concept pyramidal. Cependant, ce n’est pas vrai pour la majorité des investisseurs qui risquent de tout perdre. Il est donc conseillé de retirer rapidement votre investissement dans un tel système avant le sinistre.

Le Bitcoin repose-t-il sur un système pyramidal ?

La finance est le domaine de prédilection des schémas de Ponzi. Bitcoin ne fait pas exception. En 2016, le site Bitconnect a enregistré des taux d’intérêt exceptionnels. Cependant, la vérité n’est sortie qu’en 2018. Résultats : 2 milliards de dollars arnaqués par des investisseurs crédules.

Cependant, il convient de noter que Bitcoin n’a rien de comparable au système pyramidal. Il s’agit plutôt d’un concept basé sur la décentralisation. Par conséquent, aucune hiérarchie n’est requise pour utiliser cette crypto-monnaie. Ce système utilise également la technologie intouchable de la blockchain. Cette page explique en détail le concept de cette innovation.

En d’autres termes, le vrai problème avec le bitcoin n’est pas la monnaie virtuelle elle-même, c’est plutôt au niveau du site web qui effectue les transactions cryptographiques qu’il faut être prudent. Cela vaut notamment pour :

Le pump and dump du Bitcoin

Comme mentionné plus haut, le monde du commerce en ligne est aussi un secteur truffé d’arnaques en tous genres, l’attrait et le potentiel des crypto-monnaies en sont vraiment les causes. Par exemple, le « pump and dump » est l’un des systèmes les plus couramment utilisés par les escrocs.

En quoi consiste le pump and dump ?

En termes simples, le principe de pompage et de vidage de la crypto-monnaie est basé sur le gonflement artificiel de la valeur d’une monnaie virtuelle. À cette fin, plusieurs investisseurs conviennent d’un achat coordonné. Ces transactions ont alors tendance à affecter l’équilibre de la demande et de l’offre de bitcoins.

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Cette opération augmente rapidement la valeur de la crypto-monnaie en question. Cependant, cela tombe tout aussi fort, permettant aux escrocs de faire un maximum de profits. Ainsi, le crypto trader victime de cette manœuvre risque de perdre beaucoup d’argent.

Cette pratique peu scrupuleuse est le plus souvent observée dans les crypto-monnaies à petite capitalisation. Le manque de liquidité et la faible valeur sont des conditions idéales pour cette activité. Cela permet entre autres de se laisser une marge de manœuvre afin de faire grimper significativement le prix de la crypto-monnaie au détriment des autres investisseurs.

Comment se prémunir du pump and dump du Bitcoin ?

Généralement, les escrocs de ce système recrutent leurs investisseurs en leur envoyant des messages via les réseaux sociaux. Ils les attirent en leur offrant des gains fabuleux. Il faut donc se méfier des offres alléchantes et des nouvelles opportunités où l’on risque de tout perdre.

Une autre mesure consiste à analyser les prix et à éviter d’acheter lors d’une flambée infondée de Bitcoin. Dans le monde du commerce, il est généralement toujours possible de découvrir les raisons possibles des fortes fluctuations de prix. Cependant, cela nécessite un apprentissage et des compétences spécifiques.

Notez cependant que pomper et vider est une méthode parfaitement légale. Cependant, seuls les experts doivent les mettre en œuvre. Sinon, il vaut mieux rester à l’écart de cette pratique. Seuls les fondateurs des groupes d’investisseurs seront les bénéficiaires du pump and dump.

Résumé

Dans tous les cas, l’ignorance des gens reste la principale raison pour laquelle les escrocs réussissent. Pour cette raison, il est toujours conseillé de faire vos recherches avant d’investir votre argent en ligne. Cela limite les risques éventuels et les investisseurs peuvent mieux protéger leur capital.

Voici un bref résumé de ces principales escroqueries en ligne et comment les éviter, entre autres.

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