Crypto : rebond du délit d’initié impliquant Coinbase !

Ishan Wahi est un ancien employé de Coinbase qui a été inculpé de fraude électronique en juillet. Il est soupçonné d’avoir collaboré avec son frère, Nikhil Wahi, et une tierce personne pour commettre une fraude. Les deux frères ont été arrêtés après la fuite de leur partenaire, Sameer Ramani. Ils ont été inculpés à Seattle en juillet. Le procès de Nikhil Wahi a eu lieu récemment. Découvrez ce qui en ressort.

Nikhil Wahi reconnaît les faits qui lui sont imputés

Nikhil Wahi reconnaît les faits qui lui sont imputés

Nikhil Wahi a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Lors d’une audience virtuelle avec les autorités judiciaires, il a reconnu avoir commis un délit d’initié. En tant que tel, il affirme avoir utilisé des informations confidentielles de Coinbase pour réaliser un profit grâce au crypto trading. Les données utilisées lui ont été communiquées par son frère Ishan Wahi qui était alors chef de produit chez Coinbase. Ils sont liés à la date de lancement du jeton et rapporteront au trio environ 1,5 million de dollars.

Nikhil Wahi, Ishan Wahi et Sameer Ramani ont échangé 25 crypto-monnaies distinctes entre 2021 et 2022. L’affaire est considérée comme le premier délit d’initié dans l’espace crypto. Lors de son procès, Nikhil a déclaré : « Je sais qu’il est mal de recevoir des informations confidentielles de Coinbase et d’effectuer des transactions sur la base de ces informations confidentielles. Il convient de noter qu’en août, son frère Ishan a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Nikhil Wahi a reconnu avoir commis un délit d’initié après que son frère a plaidé non coupable en août. Rappelons que la SEC américaine a porté plainte contre les frères Wahi et Sameer Ramani. Les régulateurs ont accusé le trio d’avoir violé les dispositions anti-fraude de la loi sur les valeurs mobilières. Et selon lui, parmi les 25 crypto-monnaies liées au délit d’initié, il y a au moins 9 titres qui sont soumis à sa juridiction.

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Loin de freiner mon enthousiasme, un investissement raté dans les crypto-monnaies en 2017 n’a fait qu’augmenter mon enthousiasme. J’ai donc décidé d’étudier et de comprendre la blockchain et ses nombreuses utilisations et de transmettre à ma plume les informations liées à cet écosystème.