Un rebondissement dans l’enquête sur l’échec de l’échange crypto FTX, le procureur en charge du dossier a demandé au juge de restreindre les conditions de caution de Sam Bankman-Fried qui tente d’influencer certains témoins clés.
Dans sa demande, le procureur de New York souligne que Sam Bankman-Fried, actuellement sous caution de 250 millions de dollars, a récemment contacté l’avocat de FTX US, une personne qui sera probablement un témoin dans le processus, et qui détient des informations tendant à l’incriminer. . SBF dans cette affaire qui sera jugée en octobre 2023.
Le document indique que l’ancien PDG de FTX, désormais appelé le « Bernie Madoff des cryptos » ou un « voleur », a également contacté d’autres employés actuels et anciens de FTX via des applications de messagerie cryptées.
C’est pourquoi le procureur demande au juge d’interdire à Sam Bankman-Fried de contacter les employés actuels et anciens de FTX et d’Alameda Research, afin d’éviter tout risque de subornation de témoin de la part de ce dernier, qui encourt 115 ans de prison pour diverses charges dont fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d’argent, fraude aux dons politiques.
Le gouvernement écrit pour demander que les conditions de mise en liberté de l’accusé Samuel Bankman-Fried soient modifiées afin d’imposer deux nouvelles conditions liées à ses contacts avec des témoins potentiels dans l’affaire.
Plus précisément, le gouvernement demande respectueusement à la Cour d’imposer les conditions suivantes :
(1) Le défendeur ne doit pas contacter ou communiquer avec un employé de FTX ou d’Alameda (autre que les membres de la famille immédiate) sauf en présence d’un avocat, à moins que le gouvernement ou le tribunal n’exempte une personne de cette règle de non-contact ;
et (2) le Défendeur n’utilisera aucune application d’appel ou de messagerie cryptée ou éphémère, y compris, mais sans s’y limiter, Signal. Aux fins de cette question, « FTX » est défini comme incluant FTX.com, FTX USA, FTX Digital Markets Ltd., et tous les affiliés, filiales et successeurs, et « Alameda » est défini comme incluant Alameda Research et toutes les entités affiliées, filiales et successeurs. L’imposition de ces nouvelles conditions est justifiée à la lumière de la nature de l’affaire, ainsi que des tentatives récentes de l’accusé de contacter des témoins potentiels.
Le 22 décembre 2022, l’accusé a été libéré sous caution, qui a ensuite été modifiée à deux reprises. (ECF #13, 48). L’obligation n’impose pas actuellement de limites à la capacité du défendeur à contacter tout témoin potentiel dans l’affaire. Il a récemment été porté à l’attention du gouvernement que l’accusé a été en communication directe avec l’actuel avocat général de FTX US qui pourrait être un témoin au procès (« témoin-1 »), et qui est représenté par un avocat
Plus précisément, le 15 janvier 2023, l’accusé a contacté le témoin-1 sur l’application de messagerie cryptée Signal, ainsi que par e-mail, en écrivant, en partie, « J’aimerais vraiment me reconnecter et je verrai s’il y a un moyen pour nous . d’avoir une relation constructive, de s’utiliser mutuellement comme ressources lorsque cela est possible, ou au moins de vérifier les choses les uns avec les autres. »
Le défendeur a également contacté d’autres employés actuels et anciens de FTX. L’utilisation de Signal par Bankman-Fried ici est cohérente avec un historique d’utilisation de l’application pour l’obstruction, comme indiqué ci-dessous.
La demande de l’accusé de « vérifier les choses les uns avec les autres » suggère un effort pour influencer le témoignage potentiel du Témoin-1, ainsi que l’appel à une « relation constructive ». implique que le Témoin-1 devrait s’aligner sur l’accusé.
Ceci est d’autant plus préoccupant que l’accusé sait que le témoin 1 détient des informations qui tendent à l’incriminer. Le gouvernement a interrogé le témoin 1, qui a une connaissance directe du comportement de l’accusé lors des complots inculpés, y compris lors de l’effondrement de FTX en novembre 2022.
Le témoin 1 a participé aux communications Signal and Slack avec le défendeur et un petit groupe d’initiés de l’entreprise lors des événements pertinents de novembre 2022. Dans ces messages, entre autres, le défendeur a ordonné de liquider les investissements d’Alameda pour satisfaire les retraits des clients FTX, et a rapporté qu’il a transféré environ 45 millions de dollars de fonds Alameda FTX US pour combler un trou apparent dans le bilan de FTX US.
Depuis l’effondrement de FTX et son arrestation, l’accusé s’est vanté publiquement que FTX US est totalement solvable et a affirmé qu’il est « ridicule que les utilisateurs de FTX US ne se soient pas encore rétablis et n’aient toujours pas récupéré leurs fonds », sans révéler son transfert. d’Alameda. fonds pour combler un trou apparent dans FTX US. bilan.
En tout état de cause, le contact récent de l’Accusé avec le témoin 1 justifie à lui seul l’imposition des restrictions proposées. L’exigence qu’un accusé « évite tout contact … avec tout témoin potentiel susceptible de témoigner du crime » est une exigence standard. 18 U.S.C. § 3142(c)(B)(v). En effet, la condition de non-contact est systématiquement imposée dans les affaires de ce quartier. « La condition de non-contact établie dans la loi vise à empêcher un accusé d’intimider quelqu’un qui, par sa nature de victime ou de témoin potentiel, se trouve déjà dans une situation difficile et difficile. situation difficile. États-Unis c. Lillemoe, n° 3:15 Cr. 25 (JCH), 2015 WL 9694385, at *3 (D. Conn. 28 mai 2015) (citation et guillemets omis).
Les efforts déployés par l’accusé pour améliorer ses relations avec des témoins potentiels susceptibles de témoigner contre lui peuvent eux-mêmes constituer une falsification. Si l’accusé « vérifie » sa version des événements pertinents auprès de témoins potentiels, cela peut avoir pour effet de décourager les témoins de témoigner contrairement au récit de l’accusé.
Même si l’accusé n’a pas directement tenté de falsifier des témoins, « [l]es contacts inappropriés avec des témoins potentiels du gouvernement créent intrinsèquement le potentiel de menaces ou d’intimidations implicites, dont la souillure ne peut être facilement surmontée ». États-Unis c. Grisanti, n° 91 Cr. 229A, 1992 WL 265932, à *6 (W.D.N.Y. 14 avril 1992).
Le contact de l’accusé avec les témoins peut les intimider, les rendant moins susceptibles de se manifester ou d’être disposés à témoigner. », peut-on notamment lire dans la requête présentée par le procureur de New York.
En résidence surveillée, Sam Bankman-Fried est en effet libre de contacter qui il veut, ce dernier n’a donc pas hésité à contacter ses anciens collaborateurs qui pourraient de fait tenter de les influencer en vue de son procès à venir en octobre prochain.
Caché à la vue de tous dans la maison de ses parents, reste à savoir si le juge pourra effectivement empêcher Sam Bankman-Fried d’utiliser une application de messagerie, soit sur son appareil électronique, soit sur l’un des proches de ses amis.
Des proches de SBF que les avocats de FTX souhaitent traduire en justice pour coopérer à l’enquête sur les fonds libérés de l’échec de l’échange de crypto, cliquez ici pour lire notre article sur ce sujet.
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