Exchange crypto très populaire en 2017, avant la montée en puissance de Binance, Bittrex vient de se voir infliger une amende de 53 millions de dollars aux États-Unis.
Le département américain du Trésor a publié un communiqué détaillant les raisons de cette sanction, divisée en deux amendes de 24 millions de dollars et 29 millions de dollars, infligées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor et le Finance Office. Réseau de lutte contre la criminalité (FinCEN).
Les autorités américaines accusent l’échange de crypto Bittrex de « violations apparentes des sanctions et des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent ».
Une amende qui tombe en plein milieu du marché baissier de la crypto où de nombreuses bourses telles que Coinbase, Bybit, Huobi, ou encore Bitpanda, connaissent d’importantes difficultés financières.
La directrice de l’OFAC, Andrea Gacki, a déclaré :
«Lorsque les sociétés de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illégaux qui menacent la sécurité nationale des États-Unis.
Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre qui et où se trouvent leurs clients. L’OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans le secteur de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions. »
«Lorsque les sociétés de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illégaux qui menacent la sécurité nationale des États-Unis.
Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre qui et où se trouvent leurs clients. L’OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans le secteur de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions. »
Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, a commenté la sanction :
«Pendant des années, le programme AML de Bittrex et les échecs des rapports SAR ont inutilement exposé le système financier américain aux acteurs de la menace. Les échecs de Bittrex ont créé une exposition à des contreparties à haut risque, y compris des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaquants de ransomware.
Les fournisseurs de services d’actifs virtuels sont priés de mettre en œuvre de solides programmes de conformité basés sur les risques et de se conformer à leurs exigences de déclaration FSA. Le FinCEN n’hésitera pas à prendre des mesures lorsqu’il identifiera des violations délibérées de la BSA. »
«Pendant des années, le programme AML de Bittrex et les échecs des rapports SAR ont inutilement exposé le système financier américain aux acteurs de la menace. Les échecs de Bittrex ont créé une exposition à des contreparties à haut risque, y compris des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaquants de ransomware.