! Murcia Today – Un résident de Murcie arrêté pour plus de 36 000 £ d’escroquerie à la crypto-monnaie du Royaume-Uni

Un escroc de Murcie a été arrêté après avoir utilisé un numéro de téléphone britannique pour vendre des crypto-monnaies frauduleuses

Un escroc de Murcie a été arrêté après avoir utilisé un numéro de téléphone britannique pour vendre des crypto-monnaies frauduleuses

La Guardia Civil de la région de Murcie a arrêté un homme de 35 ans de Murcie pour avoir fraudé au moins une victime de Totana de 36 000 € en utilisant un téléphone à crypto-monnaie avec un numéro basé au Royaume-Uni.

Les arrestations ont été effectuées dans le cadre de « l’opération Criptor », une enquête menée par la police espagnole en réponse à une plainte d’un habitant de Totana selon laquelle il avait été dupé après avoir effectué certains investissements dans la crypto-monnaie avec l’aide d’un agent financier présumé. conseiller.

Apparemment, dans l’escroquerie, le premier contact a été établi avec la victime potentielle via un appel téléphonique du Royaume-Uni, où un responsable des finances aurait encouragé leur cible à investir dans la fameuse monnaie virtuelle. , leur a assuré qu’en raison de la récente baisse des prix, c’est un très bon moment pour acheter.

De cette façon, et avec la promesse de réaliser d’énormes profits en peu de temps, les escrocs parviennent à faire transférer jusqu’à 36 000 euros sur un portefeuille numérique à leurs victimes. Lorsque les bénéfices promis ne viennent pas tout de suite, le fraudeur maintient sa victime en ligne en raisonnant sur un problème fictif lié au paiement de certains impôts et taxes qui l’empêchent de percevoir son argent.

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La première enquête s’est concentrée sur le suivi des traces numériques de l’argent prétendument investi, ce qui a conduit la Guardia Civil à apprendre qu’il avait été transféré sur deux comptes bancaires différents et, finalement, sur un troisième compte au nom d’un résident de Murcie.

L’homme de 35 ans arrêté, dont la nationalité n’a pas été révélée, a été déféré devant le tribunal d’instruction de Totana pour répondre de ses crimes.

En attendant, l’enquête est toujours ouverte et la police n’a pas exclu de procéder à de nouvelles arrestations.

Conseils pour éviter les arnaques lors de l’achat de monnaie numérique

Guardia Civil en Espagne a détecté une augmentation des escroqueries aux investissements en crypto-monnaie. C’est ainsi qu’ils fonctionnent habituellement.

Le modus operandi des cybercriminels est de mener des campagnes publicitaires sur Internet, via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, où les sociétés d’investissement en crypto-monnaie sont censées être annoncées.

Les victimes qui ont vu cette annonce et fourni leurs coordonnées ont ensuite été contactées par téléphone par le supposé responsable personnel.

Au premier stade de l’escroquerie, le gérant fait faire à la victime un petit investissement de plusieurs centaines d’euros dont, au bout de quelques jours, il tire un rendement qui devrait être supérieur à 100 %.

Puis, après avoir suscité l’intérêt de la victime grâce aux bénéfices réalisés, ils lui font ouvrir un compte sur le site pour acheter et vendre des crypto-monnaies (appelées aussi échangeurs), en même temps ils lui demandent d’installer la télécommande. contrôle pour accéder à l’application sur son ordinateur ou son mobile.

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Grâce à cet accès à distance, les criminels parviennent à guider la victime dans l’achat de crypto-monnaie, qui est ensuite transférée dans le portefeuille numérique du fraudeur.

Habituellement, dans ces escroqueries de deuxième étape, les victimes investissent une plus grande somme d’argent et certaines contractent même des prêts personnels pour contribuer au plan d’investissement.

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de conseils de la police pour vous aider à détecter ces escroqueries :

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