La Chine ne s’arrête pas aux moyens d’arrêter le phénomène de blanchiment d’argent sur tout son territoire. La preuve : les autorités policières multiplient les interpellations depuis plusieurs mois. Le dernier succès en date : le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent crypto.
63 personnes arrêtées pour blanchiment d’argent via la crypto
L’information a été rendue publique par le biais d’un communiqué officiel publié le 10 novembre. La police de Tongliao, une ville mongole en Chine, a arrêté 63 personnes qui sont membres d’un gang de blanchiment d’argent. Opérant sur le territoire chinois depuis mai 2021, leurs gains se comptent en milliers de dollars : près de 1,7 milliard de dollars en crypto (plus précisément).
Selon des rapports du Bureau chinois de la sécurité publique, des criminels ont utilisé Tether pour blanchir de l’argent. Le département de la sécurité publique de la région autonome de Mongolie intérieure est devenu méfiant après qu’environ 10 millions de yuans aient été déposés auprès d’une banque locale, Shimouyuan. Selon la réglementation en vigueur en Chine, une telle transaction déclenche un protocole anti-blanchiment.
Une opération de longue haleine
Comme l’a expliqué le Bureau de la sécurité publique dans son communiqué, les enquêtes ont commencé en juillet après les différentes arrestations par les autorités locales de Tongliao. Une équipe spéciale composée de 230 policiers a été créée. Sa mission première : retracer la piste du blanchiment d’argent grâce à la carte bancaire de Shimouyuan.
Les arrestations sont le résultat de trois mois de travail acharné. Durant cette période, les autorités chinoises ont réuni toutes les preuves substantielles nécessaires pour démanteler définitivement ce gang. Les membres de ce réseau de blanchiment d’argent étaient répartis dans plusieurs provinces de Chine.
A noter que la Chine n’est en aucun cas opposée à l’utilisation de la blockchain. De plus, il possède déjà sa propre monnaie numérique. En revanche, le pays interdit strictement le crypto trading.
La Chine a gagné une bataille, pas la guerre contre la cryptographie. Malgré le démantèlement de ce vaste réseau de blanchiment d’argent, les opérations clandestines de cryptographie se poursuivent sur tout le territoire. Pour surmonter cette situation, la Chine travaille davantage sur le développement du yuan numérique.
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Je m’appelle Ariela et j’ai 31 ans. Je travaille dans le domaine de la rédaction internet depuis maintenant 7 ans. Je n’ai découvert le trading et la crypto-monnaie qu’il y a quelques années. Mais c’est un monde qui m’intéresse beaucoup. Et les sujets abordés au sein de la plateforme me permettent d’en savoir plus. Chanteuse à mes heures perdues, je cultive aussi une grande passion pour la musique et la lecture (et les animaux !)