Une arnaque crypto en moins grâce à Eurojust

Le marché en plein essor de la cryptographie attire désormais de plus en plus de criminels. Preuve : il existe un grand nombre d’arnaques à la crypto, pas seulement en Europe. Pour mettre fin à cette épidémie, de nombreux États membres de l’Union européenne ont créé des politiques et des groupes dédiés. Leur mission : lutter contre les escroqueries cryptographiques en ligne. De son côté, l’organisation de justice pénale de l’UE (EuroJust) a une nouvelle victoire à son actif. Il vient de déjouer une escroquerie cryptographique de 15 millions de dollars.

Le motif de la perquisition : escroquerie à l’investissement en ligne

Dans sa lutte contre les escroqueries cryptographiques, Eurojust (en collaboration avec les autorités italiennes et libanaises) a perquisitionné les domiciles de plusieurs personnes soupçonnées de fraude financière en ligne. Résultat : Un grand nombre d’appareils électroniques ont été saisis. Mais le plus important est l’élimination de la grande arnaque cryptographique. On parle de 3 millions d’euros d’actifs, soit environ 15 millions d’euros.

Selon un communiqué de presse publié par Eurojust le 19 décembre, cette arnaque cryptographique déjouée était l’œuvre d’un groupe criminel organisé basé en Italie et en Albanie. Il travaillait dans un centre d’appels à Tirana.

« Les criminels ont gagné la confiance des victimes en leur permettant de recevoir des bénéfices immédiats contre un petit investissement initial. (…) Les criminels ont eu accès aux comptes bancaires des victimes (à l’aide d’un logiciel de contrôle à distance du PC) et les ont convaincues d’investir tout leur argent économique.  » , nous avons expliqué.

Arnaque crypto : un véritable fléau en Europe

De nombreux faits le confirment : les arnaques cryptographiques sont en augmentation. Elle se manifeste sous différentes formes et touche presque tous les pays du monde. Selon Chainalysis, l’Europe de l’Est est aujourd’hui en tête de liste. Il signale un grand nombre de transactions cryptographiques illégales.

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Un autre chiffre alarmant a récemment été publié par Solidus dans son rapport Rug Pull 2022 : 350 jetons frauduleux ont été créés chaque jour au cours de l’année 2022. Ce ne sont là que quelques exemples parmi les nombreuses arnaques auxquelles les utilisateurs sont confrontés chaque jour.

Les plateformes de cryptographie ne sont pas les seules cibles des escrocs. Aujourd’hui, les escroqueries cryptographiques sont des problèmes auxquels tous les pays du monde doivent faire face. Leur croissance montre cependant l’importance d’un cadre réglementaire solide.

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Je m’appelle Ariela et j’ai 31 ans.Je travaille dans le domaine du web design depuis 7 ans. Je n’ai découvert le trading avec la crypto-monnaie qu’il y a quelques années. Mais c’est un monde qui me fascine vraiment. Et les sujets abordés dans la plateforme me permettent d’en savoir plus. Musicien à mes heures perdues, je développe aussi une grande passion pour la musique et la lecture (et les animaux !)